2016年5月下旬，绵阳网安支队民警在网上巡查中发现，绵阳本地人邓某在网上非法获取公民个人征信报告等信息。由于涉嫌侵犯公民个人信息罪，绵阳网安支队迅速成立专案组展开侦查。经初步调查，邓某与多人通过互联网交叉勾结，利用各种渠道获取公民个人银行征信报告、各银行账户明细、余额等信息后出售牟利。
据绵阳市网安支队相关负责人介绍，经侦查，网安民警发现涉案人员均利用网络途径贩卖公民信息，具有交易速度快、传播数量大、涉案地域广等作案特点，涉案犯罪嫌疑人平均交易量的公民个人征信报告高达30余万分，涉及交易目标数百人。
2016年5月底，专案组将本地嫌疑人邓某抓获。经审查，邓某创建多个QQ群，拉拢网民，以每条信息80元至200元不等的价格贩卖公民个人征信信息，非法获利4万余元。
随后，民警又调查发现，邓某只是一个初级中间商，而他所贩卖的信息来源于上家“海盗船长”(网名)。于是，警方顺藤摸瓜，将邓某的上线胡某(男，30岁，湖南省娄底市人)抓获。经民警勘验及综合侦查，发现昵称为“快、准已认证”的网民与胡某联系频繁、且有大金额转账记录。
7月8日，警方在湖北省襄阳市成功将网名为“快、准已认证”的吴某(男，29岁，湖北襄阳市人)抓获，并在其电子设备以及网络存储空间中提取个人银行征信报告多达120余万份。
经过审讯，吴某交代，他曾经以8万元的价格在胡某处购买查询账号一个，再通过网络联系到一名叫“邹某”的男子，该男子伙同银行内线“小罗”利用周末监管的时间漏洞，非法获取6万余份征信报告，并以每份35至40元的价格，分别贩卖给犯罪嫌疑人吴某，胡某、苏某、孟某等人，非法获利200余万元。
吴某、胡某的落网，民警将信息泄露的源头锁定在了银行“内线”。今年7月，专案组民警赶赴湖南，将犯罪嫌疑人夏某抓获，夏某33岁，湖南邵阳人，他案发前是湖南省邵阳市某县农商银行一支行行长。同时，警方顺着这条线，将夏某团伙中成员姚某某、赵某某抓获。
同时，专案组民警在浙江省金华市将邹某抓获；在内蒙古呼和浩特市、辽宁鞍山市、广西南宁市、广东河源市分别将“中间商”苏某、孟某、何某某、李某某抓获。
调查中，民警发现，夏某虽然出售查询账号，但是其并未直接查询信息售卖，而是远在辽宁省的一家银行员工。
2016年8月1日，专案组民警在辽宁省，将涉案的辽宁省某市中信银行工作人员戴某某、韩某某以及另一名嫌疑人宗某某抓获。
经审查，嫌疑人宗某某从邹某处获取银行征信系统查询账号后，伙同戴某某、韩某某2人利用在中信银行职务之便，利用查询账号登录银行内网，用非法软件在短时间内大肆获取公民个人征信报告50余万份，以30-50元不等的价格出售给各级中间商合伙牟取非法利益。
