近日,广州警方对在广州从事私募投资基金(以下简称私募基金)业务,并涉嫌非法集资犯罪的广州立×投资管理有限公司(以下简称广州立×公司)采 取行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人王某在内的5名涉案人员,查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。据初步统计,目前王某及其设立的多家参与非法集资的公司涉 案交易金额累计达人民币2.04亿元,投资者涉及广州地区近300人
新快报记者 王吕斌 通讯员 邹帮 张毅涛
以私募基金之名 以高息回报为诱
经查,广州传×投资管理有限公司(以下简称广州传×公司)、广州立×公司及其关联公司的法人代表均为王某,2013年7月起,两家公司通过互联 网及宣传手册等方式,向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目,以年化利率8%—12%的高息回报吸引群众投资。根据某银行反馈的资料显 示,广州传×公司、广州立×公司通过其开设的银行账户,每月定期向多名群众转账支付分红派息款项,月利率为1%至1.08%不等。
证据显示,王某成立的多家关联公司,以公开宣传和固定回报的方式,向社会不特定群众吸收资金,其行为已涉嫌非法集资罪。根据司法审计报告显示, 王某名下的传×基金公司目前为止共发行了14个私募基金项目,内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资不一而足,共吸收资金约2.04亿元。
而据王某供述,其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个,涉及金额仅约600万元(待核实),其它的项目因各种原因无以为继而终止。从社会 上吸收的资金,除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外,多用于支付投资者的利息,也就是不断地用后来者投入的资金来填补前面投资者的收 益,而所谓的基金项目一直亏损。
借框架协议吸金
融资项目无下文
根据警方调查,王某的其中一家公司发行的一只涉房地产投资基金,该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司(上市公司)合作开发江西的一个房产项 目,并通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。据B房地产公司相关负责人反映,该公司从未与王某的公司谈过合作融资事宜。
王某公司发行的另一只涉养老地产的“传×华×健康养老产业基金”,该项目对外宣传是广州传×公司与上海H公司合作投资养老院的并购重组。经查, 广州传×公司与上海H公司签订有合作的框架协议,约定由广州传×公司为上海H公司融资收购上海某养老院股权,资金到位一年时,上海H公司偿还广州传×公司 的融资款,并支付资金利息。而自双方签订了该框架协议后,再无任何实质进展,上海H公司多次催促王某的资金,而王某则以各种理由一再推搪,项目拖延一年多 后没有了下文。而另一方面王某用这份框架协议作宣传,对外吸收资金超过3000万元,该笔资金没有一分钱进入该项目设立的托管账户,全部挪作他用。
根据广州传×公司的银行流水,其吸收的资金仅在多家其关联的账户中往来划转,并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关的项目 投资。至此,王某以私募基金名义非法吸收公众款的作案事实已经基本清晰,其虚构项目,巧立名目无中生有,虚构与知名企业的合作,借知名企业影响力方便自己 在社会上吸收资金,以未有实质约束的意向协议作幌子,向公众大肆敛财,而资金全由个人掌控,未进入所宣传的基金项目。
目前,王某等犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。
